Как только Национальный банк начал налагать беспощадные штрафы, он начал отправлять больше информации о своих клиентах в Службу государственного финансового мониторинга

. Украинские банки активно информировали финансовые услуги о сделках своих клиентов. В 2017 году финансовые учреждения представили 25% дополнительных отчетов в Службу государственного финансового контроля для операций, подлежащих финансовому контролю, — за 7,9 млн. Финансовых операций, согласно веб-сайту Национальный банк. от общего количества (количество приостановленных / замороженных в суде сообщений). Но они разъяснили свою внешность: 90% сообщений были отправлены в Государственный финансовый мониторинг для операций с наличными и с высоким риском

Секреты финнмона: то, что Национальный банк скрывает от украинцев и банкиров, контролирует ликвидность

Планирование операций в пользу банков в 2017 году помогло внедрить подход, основанный на оценке риска, при планировании и контроле над мониторингом и проведением образовательной деятельности для банков по этим вопросам ", предупреждают национальные банкиры. Они неоднократно жаловались на прилежный финансовый надзор Национального банка, что привело к коррупции (вымогательство взяток со стороны отечественных банков). Как и искусственные требования чиновников, которые не были составлены в нормативном плане: банкиры были вынуждены представить Finmin не только транзакции в размере 150 тысяч гривен, как предусмотрено действующим законодательством, но и меньшие задания , Потому что некоторые финансовые структуры уже начали требовать от клиентов дополнительных документов и прекратить операции с 50 до 100 000 грн.

. Вторая серьезная проблема заключалась в формировании реестра публичных лиц. НБУ обязал банки строго контролировать свою деятельность нормативными документами и направлять финансистов в Интернет для поиска данных по ним. Когда они не столкнулись с задачей из-за отсутствия данных, центральный банк начал сурово наказывать банки. В ноябре 2017 года регулятор сообщил UBR.ua о санкциях против 13 банков из 33 контролируемых и выпущенных штрафов на общую сумму 40,4 млн. Грн. И сам он сказал, что одной из наиболее распространенных проблем в его проверках было отслеживание финансовых транзакций публичных лиц.

Банковские ассоциации в настоящее время тесно сотрудничают с центральным банком, чтобы финансисты могли получить доступ к реестру общественных деятелей. есть НБУ. Именно на основе этого списка государственных должностных лиц чиновники часто писали штрафы за финансовое отслеживание: когда стало ясно, что банк не контролирует поток денежных средств близких депутатов или руководителей департаментов. Когда банки получат доступ к секретным базам данных общественных деятелей, и если они откроют его? Они не информируют центральный банк. Служба финансового контроля в принципе является самой частной единицей Национального банка, которая редко делится информацией о своей деятельности, никогда не встречала журналистов и не подвергалась сомнению.

Как и почему банки проверяют и блокируют деньги украинцев: новые истории

В банках, нелюдимость национального банка finnmon и задержка в запуске публичного реестра чиновники не объясняют так «тайной» своей работы, как таинственной тайной. Как неохотно потерять элемент давления на банки, что позволяет писать штрафы и вымогать взятки. Официально финансисты признают, что готовы платить сотрудникам Национального банка Украины информацию, которая позволит им не оштрафоваться, а также работникам банка — среди тех, кто были уволены

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js