Число банков с подозрительными транзакциями превысило 40

Число банков с подозрительными транзакциями превысило 40

Число банков с подозрительными транзакциями превысило 40

Большинство финансовых операций, связанных с наличными деньгами

В правоохранительные органы Национального банка было отправлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях 41 банковского клиента. «В 2017 году НБУ проинформировал регулирующие силы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 миллионов гривен, 28 миллионов и 7 миллионов на реализацию борьба с организованной преступностью евро », — отмечается в НБУ, передает EP.

В НБУ сообщалось о сокращении мошеннических транзакций с банковскими карточками

. Отмечено, что наибольшее количество отчетов о финансовых операциях с деньгами, а также

Напомним, что 39, видный экономист, названный лидерами Национального банка среди лучших украинских реформаторов.

Вы хотите быть первым, кто получит важную и полезную информацию о MONEY и BUSINESS ? Подпишитесь на наши счета в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter Google+ Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *