GBR расследует отмывание денег через системы с государственными облигациями

GBR расследует отмывание денег через системы с государственными облигациями

GBR расследует отмывание денег через системы с государственными облигациями

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против ряда людей и субъектов украинского фондового рынка, которые отмывали деньги посредством операций с кредитами по их кредиту на территории страны ,

19659003] Следует отметить, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали государственные облигации юридическим лицам по завышенным ценам, а затем получали их куплено по сниженным ценам. Таким образом, эти граждане составляли инвестиционный доход, а компании, которым они продавали облигации, потеряли инвестиции.

Компании могли уменьшить свои налоги, подлежащие уплате государству, и физические лица имели законный источник дохода, а именно отмытые деньги.

Нарушения произошли одновременно на нескольких украинских биржах: на Украинской фондовой бирже и на фондовой бирже ПФТС ". Ответственные за эти обмены также были причастны к злоупотреблениям.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *