Германия усиливает надзор за биткойнами

Германия усиливает надзор за биткойнами

Германия усиливает надзор за биткойнами

В Германии правительство внесло законопроект, предусматривающий введение более строгих правил для ряда профессий. Кроме того, в документе планируется усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалюты. «Такие меры принимаются в соответствии с директивой Евросоюза», — пишет Deutsche Welle.

Закон также распространяется на агентов, ответственных за продажу и продажу недвижимости драгоценных металлов, аукционные дома и другие компании. недвижимость, если ежемесячная арендная плата за объект превышает 10000 евро. Сделки по продаже драгоценных металлов могут быть расценены как подозрительные и будут подвергнуты профилактическому аудиту, начиная с 2000 евро. До сих пор нижним лимитом была сумма такой сделки в 10 000 евро.

Компании, предоставляющие услуги «электронного кошелька» и продающие произведения искусства, должны будут информировать власти о подозрительных случаях, если сумма покупки превышает 10 000 евро. [19659003] Благодаря еще одному нововведению публика получит доступ к списку истинных владельцев бизнеса, который называется «регистр прозрачности». Этот список создан для того, чтобы бенефициарные владельцы не могли прятаться за кандидатами в администраторы и компании, которые часто используются в незаконных целях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *