Госфинмониторинг обнаружил в банковских операциях украинцев «грязные деньги» на 76 млрд грн.

Госфинмониторинг обнаружил в банковских операциях украинцев «грязные деньги» на 76 млрд грн.

Госфинмониторинг обнаружил в банковских операциях украинцев «грязные деньги» на 76 млрд грн.

В течение года финансовый контроль отправил в правоохранительные органы более тысячи файлов.

В прошлом году государственная служба финансового контроля отправила в правоохранительные органы 1036 документов о результатах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и Распространение оружия массового поражения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно этим документам, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег и совершением других преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд. Грн.

Легальное получение денег в новогодние праздники в этом году составляет почти невозможно. Но люди нужны

Таким образом, госслужба отправила 204 документа, связанных с подозрением в коррупции. В частности, сумма таких финансовых операций составляет 8,1 млрд грн.

Что касается борьбы с финансированием террористической деятельности, за год было отправлено 75 дел.

НБУ рассказал о мошеннической схеме хищения денег у украинцев [19659008] окно. AddEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Напомним, что в октябре-декабре прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и биржам обнаружила более 40 проектов, предлагающих финансовые услуги гражданам с целью незаконного присвоения средств. По состоянию на 20 января таких систем около 60.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *