Государственный финансовый надзор получит данные о финансовом положении украинцев из государственных реестров

Государственный финансовый надзор получит данные о финансовом положении украинцев из государственных реестров

Государственный финансовый надзор получит данные о финансовом положении украинцев из государственных реестров

Бюро проведет полный анализ информации и информации о сделках, подлежащих финансовому контролю.

Совет министров обновил свои акты в области предотвращения отмывания денег и борьбы с ним, а также финансирование терроризма.

В соответствии с требованиями Закона от 6 декабря 2019 г. № 361-IX о финансовом надзоре (вступил в силу 28 апреля 2020 г.) правительство утвердило новую редакцию Положения о Единой информационной системе. (EGIS) в области предотвращения отмывания денег и борьбы с ним.

Банки начали блокировать скудные карточные переводы на карточках украинцев

Документ обновляет принципы определения информационных ресурсов и использования информационных технологий обмен информацией единой государственной информационной системы и порядок обеспечения субъектов системы государственного финансового мониторинга необходимыми информационными ресурсами для обслуживания государственный финансовый надзор за проведением оперативного и стратегического анализа.

Предполагается, что обмен информацией Единой государственной информационной системы будет основан на СЭВ ГЭИ <>

Трембита официально введена в эксплуатацию. Отдел продаж 16 января этого года.

window.addEventListener ("загрузка", функция () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
размеры экрана: {
& # 39; мин & # 39;: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Система позволяет правительственным информационным агентствам безопасно обмениваться электронными сообщениями друг с другом. На момент запуска 47 правительственных учреждений уже подписали соглашения о подключении к Trembita. Кроме того, к системе подключено 14 государственных регистров.

С 1 августа все «iboxes» в стране могут быть деактивированы, а налоговые серверы «растянуты»

Еще одно решение правительства по требованию вышеупомянутого закона, установленного на обновить порядок составления списка лиц, связанных с осуществлением деятельности или международным терроризмом.

window.addEventListener ("загрузка", функция () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
размеры экрана: {
& # 39; мин & # 39;: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Новая версия документа, в частности, предусматривает, что одним из оснований для включения или исключения лиц из / в списке является решение административного суда о лицах, которые соответствуют установленным критериям посредством резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и информации международных организаций о лицах, связанных с террористическими организациями или в отношении которых были применены международные санкции.

Информация о гражданах, иностранцах, юридических лицах и трастах передается в Государственную службу финансового контроля, Службу безопасности Украины и Министерство иностранных дел для включения в соответствующий список. Эти же органы будут рассматривать просьбы об исключении лиц из указанного террористического списка (Министерство иностранных дел обеспечит канал связи лиц со специальным комитетом Совета Безопасности ООН).

Кроме того, планируется немедленно довести соответствующую информацию до сведения субъектов первичного финансового контроля.

Банкиры объяснили, как финансовый надзор работает в соответствии с новыми правилами

Банки не будут затронуты

Постановлением Кабинета Министров Украины № 627 от 22 июля 2020 года (вступил в силу с 24 июля 2020 г.) правила обучения информационной системе были обновлены путем объединения организационных и инженерных мер, технических средств и программного обеспечения, обеспечивающих сбор и обработка информации, информация из общедоступных электронных ресурсов, необходимая Национальной службе финансового контроля для проведения комплексного анализа информации и информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому контролю.

«Документ предусматривает создание информационного информационного ресурса для поддержки информационного взаимодействия Национальной службы финансового надзора между государственными органами по вопросам предотвращения и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма (участниками системы являются Государственная таможенная служба, Государственная налоговая служба, Государственный комитет по статистике. (Государство, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам и другие государственные органы.) Банки не участвуют в этой системе ", — сказала Елена Коробкова, исполнительный директор Независимая ассоциация банков Украины в интервью UBR.ua.

Таким образом, по мнению экспертов, эти изменения не будут напрямую затронуты клиентами банка. Реализация новых положений обеспечит соответствие украинского законодательства международным стандартам ФАТФ для обмена информацией между государственными органами.

Бухгалтеры будут сообщать о подозрительных операциях

Система финансового контроля состоит из двух этапов. Первое касается основных субъектов финансового контроля: банки, финансовые компании, аудиторы, юристы и т. Д. Надзор во вторник осуществляют НБУ, налоговая служба, служба государственного финансового контроля, как регулятор и т. Д.

«Результаты мониторинга будут включены в массу информационных баз, таких как таможня, налоги и т. Д. Мы, например, как бухгалтеры, отчитываемся перед отделом финансового мониторинга компании. Укажите, если мы найдем подозрительного клиента в результате отмывания денег, дающего деньги. И финансовое отслеживание проверит это уже через те же налоговые, таможенные и другие документы. Это большая дата в действии " , — рассказала UBR.ua генеральный директор ES Consulting Александра Томашевская.

Клиентам банка было разрешено перевести до 30 000 гривен без документов

Как правило, эксперты говорят, что первое место службы государственного финансового надзора занимает предотвращение финансирования терроризма, второе — легализация доходов от преступлений, и только третье — еще одно мошенничество.

«Проводятся анализы, есть типология операций, они изучают криминальные схемы. Почему существуют основные субъекты финансового надзора потому что они те, кто может замедлить реализацию таких действий. Возможно, теперь их аналитики получат больше информации, и, нажав обычным способом, они увидят более широкую картину, чем сейчас. . Это расширит их возможности ", — добавила Александра Томашевская.

Кто будет следить за Госфинмониторингом

Среди налоговых консультантов и предприятий довольно долго ходили слухи, что Госфинмониторинг не является не самый прозрачный орган, и он может вести переговоры. Были случаи, когда банк отправлял данные о клиенте в финансовую валютную систему, с которой некоторые люди позже приходили, чтобы шантажировать его. [19659003] «Кто-то должен наблюдать за ними, потому что могут происходить утечки информации, тем более что теперь они будут собирать больше», — резюмировала Александра Томашевская.

В юридической сфере компании должны готовиться к повышенному вниманию со стороны налоговой службы, с которой национальная служба финансового контроля будет обмениваться информацией. Как правило, все начинается с запросов к лидерам бизнеса, включая малые предприятия, что обычно приравнивается к началу внеплановой проверки образования конкретного субъекта. , Другими словами, таких проверок будет больше.

Хотели бы вы первыми получить важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *