Корпорации начнут применять санкции за ложную информацию о конечных бенефициарных владельцах

Корпорации начнут применять санкции за ложную информацию о конечных бенефициарных владельцах

Корпорации начнут применять санкции за ложную информацию о конечных бенефициарных владельцах



<img src = "https://static.finance.ua/img/lib/68/b/a35c5cf.jpg" alt = "Компании начнут наказывать за ложную информацию о конечных бенефициарных владельцах. Механизмы проверки информации о Бенефициарные собственники и структура собственности юридических лиц »6003.

Текст пока отсутствует, но суть изменений разъяснила соавтор Ольга Василевская-Смаглюк.

надежность данных в нем? Но наше государство тратит. Кто еще не догадался, речь идет о Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных образований. Данные о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц вносятся в этот реестр без проверки точности. В реестре будет указано лицо, запрашивающее действие записи, названное бенефициаром », — отметила она.

По ее словам, Украина периодически проводит общенациональную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Государственные органы анализируют области, за которые они несут ответственность, и выявляют слабые места, которые позволяют отмывать деньги и финансирование терроризма.

«Уже в двух случаях наличие неточных данных о конечных бенефициарных владельцах в нашем реестре было определено как нарушение, которое на национальном уровне создает среду, способствующую отмыванию денег. Мы решили, что так дальше продолжаться не может и вместе со специалистами в области финансового контроля составили Законопроект 6003 », — добавила Василевская-Смаглюк.

Суть его в том, что ли по данным службы первичного финансового контроля (а это банки, нотариусы, аудиторы, юристы, брокеры и многие другие организации) будут знать, что в реестре есть неточная информация о бенефициаре, а затем о государстве, после проверки, действительно ли информация неточна, исключит ложную информацию из реестра.

Исключение этой информации из реестра приведет к ряду негативных последствий для бизнеса, поэтому вам нужно будет рассказать правду о своем бенефициаре.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *