La NBU a expliqué comment elle vérifiera les paiements des propriétaires de cartes anonymes

La NBU a expliqué comment elle vérifiera les paiements des propriétaires de cartes anonymes

La NBU a expliqué comment elle vérifiera les paiements des propriétaires de cartes anonymes

La loi sur la surveillance financière oblige les banques à identifier les propriétaires de toutes les cartes prépayées à partir du 1er janvier 2021.

Cela a été annoncé à la Banque nationale lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes.

Comme indiqué dans le NBU de nombreuses méthodes simplifiées ont maintenant été proposées pour identifier les propriétaires de ces cartes. «Il existe des méthodes très simples, par exemple, un client peut envoyer des photos de ses données de passeport à des institutions financières par e-mail. Mais dans ce cas, la banque peut fournir des services dans certaines limites », a déclaré la NBU en . Dans le même temps, ils ont noté que les petites transactions sur de telles cartes ne sont pas soumises à la loi.

Le régulateur n'imposera pas non plus temporairement aux banques d'amende pour non-respect des exigences de la loi si elles réussissent d'autres contrôles. Ils seront contrôlés selon les nouvelles règles de la loi à partir de 2021. Dans le même temps, en NBU a noté que les banques devraient déjà élaborer des procédures pour répondre aux exigences.

Le règlement sur la surveillance financière des institutions financières non bancaires dans la NBU devrait être finalisé d'ici un mois. Ils ne seront pas non plus temporairement condamnés à une amende.

Help Finance.ua:[19659009062012Prepaid-card-unecartebancairequinenécessitepasdepasseportou TIN . Il peut être plastique ou virtuel, et un numéro de téléphone suffit souvent pour le compléter.
  • Le 6 décembre, les députés ont adopté un projet de loi en deuxième lecture visant à lutter contre la légalisation (blanchiment) des produits illicites. Il est entré en vigueur le 28 avril. Cette loi oblige les banques et les sociétés financières à identifier le client et à accompagner le transfert de fonds d'une liste de données sur les parties à la transaction.

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