Налоговые органы раскрыли мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн.

Налоговые органы раскрыли мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн.

Налоговые органы раскрыли мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн.

Налоговые органы и сотрудники госадминистрации ГНС Запорожской области раскрыли план незаконного вывоза товаров на сумму 38 млн грн и вывод средств с использованием ценных бумаг внебиржевого рынка на сумму более 56 млн грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как выяснили специалисты Управления по борьбе с отмыванием денег ГУ СТС в Запорожской области, для прикрытия незаконной деятельности неустановленные лица использовали ложную информацию в официальных документах, декларируя налоговую информацию и документы для внешнеэкономические операции.

Также читайте: Госфинмониторинг выявил незаконные операции на сумму 76 млрд. Грн.

Согласно этим документам, незаконная деятельность компании и уголовные преследования зафиксированы в ст. 205-1 УК Украины.

Ведется предварительное следствие.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *