Национальный банк Финмон начал искать клиентов украинских банков

Национальный банк Финмон начал искать клиентов украинских банков

Национальный банк Финмон начал искать клиентов украинских банков

Чиновники запрашивают всю информацию, даже содержащую банковскую тайну

. Национальный банк начал сообщать о себе в контексте финансового надзора в отношении некоторых клиентов украинских банков , В прошлую пятницу он отправил письмо в банковскую систему № 25-0016 / 5376 с просьбой предоставить информацию о Alliance Farm Ltd.

Государственным служащим нужны все данные, даже те, которые составляют банковскую тайну.

Как и почему банки проверяют и блокируют деньги украинцев: новые истории

«Чтобы правильно выполнять функции, указанные Национальным банком, мы просим вас отсюда 7 февраля 2018 г. Адрес электронной почты 480umon @ u0h2 (в случае предоставления информации штампом «Банковская тайна» — INF_3H2 @ U1H0) информация о состоянии расчетов, задолженности клиента банка, заключенного с нерезидентами во время передачи этих договоров на обслуживание к ПАО «Укрсоцбанк» и копий писем банка «документ Национального банка, доступный для UBR.ua.

интересовался двумя мартовскими контрактами ООО «Альянс Фарм» с кипрскими компаниями: один на 2013 год с Ktonel Holdings Limited, а второй на 2014 год — с Ipson Holdings Limited.

Какие подозрения существуют в украинском бизнесе и кипрских компаниях — в заявлении не указано, что было подписано заместителем директора департамента финансового надзора Национального банка Виталия Черняка. Кроме того, не совсем понятно, кто именно интересует LLC Farm LLC: финансовый мониторинг самого НБУ или Госфинмониторинг, называемый финансовой информацией людей. Как вы знаете, ему нравится получать информацию, сбивая с толку своих коллег с просьбами.

О компании «Альянс Фарм» в открытом доступе мало информации. Мы знаем, что она принадлежит семье: 50% Жанны и Геннадия Левицкого. Каждый из них немного инвестировал в бизнес — 7 тыс. Грн. Его бизнес-профиль — розничная продажа фармацевтических препаратов в специализированных магазинах. Компания зарегистрирована в районе Соломенского Киева. Недавно он участвовал в уголовном деле, но в качестве истца — 16 января 2017 года возбудил иск против государства «Институт неотложной хирургии и реабилитации». В.К. Гусак Национальная академия медицинских наук Украины ».

Секреты Финнмона: то, что Национальный банк скрывает украинцев и банкиров, Управление денежными средствами

ООО« Альянс Фарм »- небольшая компания : в 2016 году его чистая прибыль составила 16,6 млн. грн., а чистая прибыль — 500 тыс. грн.

Хотели бы вы первыми получить важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕСЕ ? Подпишитесь на наши счета в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter Google+ Facebook, Instagram .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *