НБУ подозревает клиентов семи банков в сомнительных сделках

НБУ подозревает клиентов семи банков в сомнительных сделках

НБУ подозревает клиентов семи банков в сомнительных сделках

По результатам финансового мониторинга их общая сумма составила более 13,5 млрд. Грн.

В первом квартале 2020 года Национальный банк направил шесть писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений с правоохранительными органами после проверок финансового мониторинга. сумма более 13,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Банки ужесточили финансовый надзор. Украинцы вынуждены отчитываться о доходах

По результатам валютного мониторинга НБУ направил три письма о крупномасштабных операциях клиентов банков, связанных с финансовыми операциями на общую сумму около 111,2 млн. Долларов США, и 13,6 миллиона евро. В то же время в первом квартале 2020 года в Национальное антикоррупционное бюро были отправлены два отчета о подозрительных финансовых операциях.

"Прежде всего, информация, предоставленная сотрудникам правоохранительных органов, относительно проведения финансовых операций клиентами банков / небанковских финансовых учреждений, характера или последствий, которые предполагают, что они могут быть связаны Изъятие капитала, легализация доходов от преступлений, конвертация (перевод) неденежных средств в наличные, предотвращение налогообложения и т. д. »— говорится в пресс-релизе.

В Украине меняют правила денежных переводов. В каких случаях потребуются документы

Напоминание: в прошлом году Национальный банк направил информацию о подозрительных операциях от клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений в правоохранительные органы. По результатам проверок финансового надзора НБУ направил сотрудникам правоохранительных органов 24 письма с информацией о подозрительных операциях на общую сумму около 29,2 млрд. 98 миллионов долларов

if (screen.width <768) {
googletag.cmd.push (function () {
slot2 = googletag.defineSlot ("/ 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3", div_4_sizes, "div-4"). addService (googletag.pubads ());
googletag.pubads (). enableSingleRequest ();
googletag.enableServices ();
googletag.display ("div-4");
});
}

Хотите ли вы первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ ? Подпишитесь на наши аккаунты в чатах и ​​социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *