Новый этап в расследовании Коломойского начался в США.

Новый этап в расследовании Коломойского начался в США.

Новый этап в расследовании Коломойского начался в США.

Олигарха обвиняют в отмывании денег на американском рынке недвижимости

Дело олигарха и бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского в настоящее время находится на рассмотрении в Федеральном большом жюри (жюри) США. за отмывание сотен миллионов долларов в недвижимость США. Новости BuzzFeed. Именно большое жюри решает, достаточно ли доказательств того, что человек совершил преступление, чтобы отправить его на скамью подсудимых. Национальный банк объяснил важность закона о борьбе с мошенничеством для банковской системы

. Большое жюри в настоящее время изучает финансы олигарха в ходе расследования, которое помогал отслеживать поток денег из Приватбанка, который в настоящее время принадлежит государству, ряду оффшорных компаний в Соединенных Штатах. Расследование Большого жюри Кливленда — это попытка Соединенных Штатов отследить миллионы людей, которых Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки. В Кливленде он купил отель на 484 номера и 21-этажное офисное здание.

Согласно публикации со ссылкой на собственные источники, когда-то Коломойский и его торговые партнеры (сначала бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов) были основными игроками на розничном рынке. коммерческая недвижимость в Кливленде, площадью почти 3 млн. кв. футов (почти 280 тысяч квадратных метров).

Уже более года федеральные агенты отслеживают миллионы долларов, отправленных компаниями, принадлежащими Коломойскому и Боголюбову, в Соединенные Штаты для покупки недвижимости, включая четыре небоскреба в центре города. Кливленд, в

Издание напоминает, что расследование, начатое украинским регулятором, выявило дефицит в 5,5 миллиарда долларов в книгах Приватбанка. Власти назвали этот факт согласованным мошенничеством, в котором участвовали основные акционеры банка. Чтобы банк не обанкротился, Кабинет министров использовал бюджетные средства для заполнения дыры.

if (screen.width <768) {
googletag.cmd.push (function () {
slot2 = googletag.defineSlot ("/ 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3", div_4_sizes, "div-4"). addService (googletag.pubads ());
googletag.pubads (). enableSingleRequest ();
googletag.enableServices ();
googletag.display ("div-4");
});
}
Фирмы Коломойский и Боголюбов изъяли более 17 миллионов гривен у Приватбанка

Коломойский и Боголюбов сообщили газете, что они не знали о расследовании Большого жюри и не знали о нем. 39 не взяли деньги у Приватбанка незаконно. Напомним, Приватбанк с 22 по 23 апреля погасил перед Нацбанком задолженность по рефинансированию кредитов еще на 2,34 млрд грн, выданных финучреждению еще до национализации. В конце февраля он выплатил долг в 3 млрд грн, а в конце марта — 2,2 млрд грн.

if (screen.width <768) {
googletag.cmd.push (function () {
slot3 = googletag.defineSlot ("/ 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4", div_5_sizes, "div-5"). addService (googletag.pubads ());
googletag.pubads (). enableSingleRequest ();
googletag.enableServices ();
googletag.display ("div-5");
});
}

Хотите первыми получить важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ ? Подпишитесь на наши аккаунты в чатах и ​​социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *