Один из крупнейших украинских ритейлеров попал в ловушку уклонения от уплаты налогов

Один из крупнейших украинских ритейлеров попал в ловушку уклонения от уплаты налогов

Один из крупнейших украинских ритейлеров попал в ловушку уклонения от уплаты налогов

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали выручку на сумму 300 млн. Грн.

Сотрудниками правоохранительных органов под процессуальным указанием Генпрокуратуры было изъято обвинил одного из крупнейших розничных торговцев страны в уклонении от уплаты налогов при экспортных операциях, сообщает пресс-служба агентства. Какая компания была задействована, не уточнялось.

Розничный торговец осуществил «нетипичные экспортные» операции с помощью группы транзитной конверсии, которая предоставляет услуги по минимизации налоговых обязательств при имитации продажи 39; масло и семена подсолнечника. в промышленных масштабах: было изъято 19 тонн продукции

. В результате расследования было установлено, что группа людей, используя данные проверенных компаний, задокументировала обработку семян подсолнечника на масличном заводе, чего на самом деле не произошло.

Таким образом, люди сформировали объем масличных культур для их последующей продажи, чтобы привлечь компании, которые на условиях комиссии экспортируют компаниям-нерезидентам нехарактерную продукцию их основного вида. экономическая активность. Это так называемый нетипичный экспорт.

При обысках офисов, производственных помещений, складов и мест проживания этих людей правоохранительными органами были обнаружены и изъяты электронные носители информации, сотовые телефоны, финансовые документы и бизнес, информационные бюллетени. Окно

. addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag », & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

5600 тонн семян подсолнечника, 5785 тонн масла, 360 тонн муки (без документов о легальном происхождении) общей стоимостью 10,5 млн долларов (300 млн грн) также были конфискованы.

«По уголовному делу ведется предварительное следствие Следственный отдел Управления крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы при оперативной поддержке Главного управления защита от контрразведки государственных интересов в сфере экономической безопасности СБУ »— говорится в сообщении. "load", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

По результатам расследования действия потерпевших будут подвергнуты правовой оценке.

Напомним также, что в прошлом месяце Генеральная прокуратура завершила предварительное расследование в отношении 15 нынешних и бывших должностных лиц государства «Укрзализныця», подозреваемых в причинении убытков государству. общество. что 58,6 млн грн. Дело касается капитального ремонта дизельных пассажирских поездов.

Хотите первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *