Они могут обыскать предприятие и украсть деньги: предприятие было уведомлено об опасной поставке.

Они могут обыскать предприятие и украсть деньги: предприятие было уведомлено об опасной поставке.

Они могут обыскать предприятие и украсть деньги: предприятие было уведомлено об опасной поставке.


Под предлогом помощи в регистрации информации о конечных бенефициарах вся компания может быть отозвана

В последнее время украинские компании начали получать письма от некоторых компаний, предлагающих быстро зарегистрировать информацию о конечных бенефициарах зарегистрированной компании в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и публичных образований (ЕДРПОУ, далее — Реестр).

Эти компании напоминают руководству, что все юридические лица, зарегистрированные до 28 апреля 2020 года, обязаны предоставлять эту информацию предположительно до 11 сентября 2021 года.

Удар по офшорным компаниям: бизнес будет хорошо начинаться со скрытой информации о получателе

window.addEventListener ("load", function () {
createAdsV2 (& # 39; mgid & # 39;, & # 39; banner150320211905 & # 39;, {
Размеры экрана: {
'Мин' : 0,
'Максимум' : 5000
},
makeAds: function () {
var head = document.getElementsByTagName (& # 39; head & # 39;) [0];
var script = document.createElement (& # 39; script & # 39;);
script.type = & # 39; text / javascript & # 39 ;;
script.src =
"https://a4p.adpartner.pro/vunit?id=4939&" + Математика
.Случайный ();
head.appendChild (скрипт);
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner150320211905’,
parametres: {
‘id’: ‘adpartner-vunit-4939’,
}
}]
});
});

UBR.ua выяснил, стоит ли иметь дело с такими компаниями и не имеет ли это серьезных последствий для компаний, включая, например, арест их активов.

Какая информация запрашивается

Компании, берущие на себя обязательство решить эти вопросы, указывают, что они смогут сделать это в течение трех рабочих дней за 1500 грн, хотя они упоминают, что в эту стоимость не входит нотариально заверенная копия паспорта получателя. .

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
Размеры экрана: {
'Мин' : 0,
'Максимум' : 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Скриншот письма с офертой

Попутно также прилагается перечень документов и данных, необходимых для такой регистрации:

  1. Копия Выписки из ЕГРПОУ юридического лица; [19659013] Копия протокола о назначении администратора;
  2. Копия паспорта и идентификационного кода каждого из бенефициарных владельцев;
  3. Выписка из торгового реестра в случае, если учредителем является юридическое лицо-нерезидент
  4. Контактный номер директора

Бесплатные счета для компаний: Приватбанк объявил о запуске действия

window .addEventListener (" load ", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
Размеры экрана: {
'Мин' : 0,
'Максимум' : 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Ученик серьезных подозрений

UBR.ua обратился в одну из компаний, предлагающих аналогичные курьерские услуги. На многие вопросы внятно не ответили.

Во-первых, сотрудник компании не указал свой сайт, где можно ознакомиться с тем, что это такое, ознакомиться с необходимой документацией по деятельности компании и т. Д. Его специалист только отправил мессенджеру список услуг, которые они предоставляют, и написал, что у них «16 лет опыта, в том числе в записи информации о них. Конечных бенефициарах». о ее оформлении законным способом — регистрация юридического лица.

Кроме того, заказчик должен сначала оплатить 70% стоимости услуг (предоплата), а затем, по окончании работы, 30% остальной. Все это должно настораживать.

Такого же мнения придерживается Максим Тютюнников, директор бизнес-группы Victoria Legal, председатель совета директоров Ассоциации представителей малого и среднего предпринимательства города Киева.

Никаких ссылок на сайт компании, никаких юридических деталей. Кто они ? Они легально работают на рынке? Где про них прочитать отзывы, и кому тогда, если возникнет проблема, подавать жалобы? На эти вопросы нет ответов »— отмечает юрист в интервью UBR.ua.

Бизнес-омбудсмен завален жалобами на государственные органы

Есть только одна часть совет, добавляет он, — конечно, с такими «криптовалютными» бизнесами иметь дело не стоит.

С ним соглашается Ян Ахрамович, юрист и партнер юридической фирмы «Навигатор», который говорит, что «в наше время, когда слова маркетинг и бренд известны даже ребенку, сотрудничество с компаниями, у которых нет хотя бы одного веб-сайта, представляет собой очевидную опасность ».

« С его репутацией только компании, которые не могут предоставлять качественные услуги или, что еще хуже. тем не менее, мошенники этого не ценят. Сотрудничество с такими компаниями, в первую очередь, напрямую влияет на результат запрашиваемых услуг », — говорит он.

Политика априори мошеннических компаний не может соответствовать установленным правовым нормам, последствиями сотрудничества может быть ряд негативных факторов, добавляет юрист.

«Вас оштрафуют»: украинцы получают опасный груз от имени полиции, выбирают известные на рынке юридические фирмы или пользуются рекомендациями друзей.

«Качество услуг адвокатов, рекламирующих себя посредством спама, на мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев будет весьма сомнительным. Лично я никогда не пользовался услугами людей, которые занимаются подобными вещами в какой-либо сфере, и не планирую этого делать (хотя бы, чтобы не спамить) »— резюмирует эксперт.

Можно. не регистрироваться в реестре

Даже если руководитель определенной компании все же решил воспользоваться услугами таких регистраторов, он должен иметь в виду, говорят юристы, что в таком заявлении не все верно.

регистрация, правильная и законная. Но эти компании, которые мы можем подозревать в мошенничестве, неверно указывают, что они собой представляют. Так называемый льготный период для предоставления информации о бенефициарах, который длится до 11 октября 2021 года, то есть длиннее »— говорит Максим Тютюнников.

В Украине процедура погашения налоговой задолженности

то есть практически бесплатная.

Тогда непонятно, зачем эти компании берут деньги. Они составят схему владения бизнесом, заполнят соответствующую регистрационную карточку и доставят документы туда, где им нужно. Это все их работа.

Так почему же это услуга для руководителей бизнеса, если они сами могут делать это бесплатно и безопасно? штат юристов.

Ян Ахрамович считает, что, доверяя таким компаниям, информация может просто не быть внесена в реестр, а непредставление или несвоевременное представление в государственный регистратор сведений о юридических лицах-получателях конечных сотрудников повлечет наложение штрафа на руководителя компании за 17-51 тыс. грн.

об административных правонарушениях » — сказал он.

Украинцы будут платить в несколько раз больше подоходного налога

Доверенность должна быть выдана« вовремя »

Юристы также отмечают, что если компания выдает доверенность третьим лицам на совершение каких-либо действий, необходимо заранее внимательно изучить ее на предмет объема полномочий, возможности их передачи, срока действия.

«Желательно, чтобы доверенность на выполнение задания« розыск »на неизвестных лиц содержала необходимые и четко прописанные минимальные полномочия, не допускавшие различных толкований, не содержавшие права делегирования полномочий и выдавалась на короткий срок, необходимый для совершения действий, указанных в доверенности » отмечает Евгений Соловьев. 19659003] C Однако он дает еще один интересный совет: как вариант, можно вообще не оформлять доверенность и привлекать юристов только для подготовки необходимых документов, а подавать их в государственный регистратор самостоятельно главой государства.39; бизнес .

Может ли компания быть «вытеснена»

Не исключено, говорят эксперты, что это всего лишь компании компаний Someday или другого бизнеса, которые хотели заработать на такой записи.

«В Украине сегодня 1,34 миллиона юридических лиц, все они должны предоставить эту информацию в вышеупомянутый реестр. Найдутся те, кто успешно соберет 70% первоначального взноса тысяч компаний от 1,5 тыс. Грн, а потом спокойно исчезнет, ​​не доводя дело до конца. компаний, потому что их информация не будет включена в реестр »— говорит Тютюнников.

Рейдерские захваты набирают обороты: за шесть лет количество атак в Украине увеличилось втрое

Однако Ян Ахрамович есть уверен, что под видом некачественных услуг может быть больше злых умыслов, таких как получение большего количества полномочий, чем необходимо для принятия мер со стороны государства-регистратора.

В этом случае, отмечает он, уполномоченное лицо может приступить к захвату компания за рейдером путем внесения изменений в нормативные акты или распределения социальных прав.

Крайне важно быть, как говорится, начеку.

Как правило, юристы советуют, прежде чем доверять фирме предоставление таких services, чтобы:

  • проверить, есть ли у аналогичной компании веб-сайт (изучите такие разделы, как «Кто мы »и« О нас »);
  • Немедленно проверьте реквизиты юридической фирмы (а также выясните, кто ее менеджер, есть ли какие-либо судебные иски против этой компании и т. Д.). D.);
  • найдите и прочтите обзоры этой компании в Интернете;
  • проверьте номер телефона компании в приложении Getcontakt;
  • проверьте историю изменений такой компании через приложение Opendatabot (обратите внимание на год регистрации компаний). Чем старше бизнес, тем он прочнее и безопаснее.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
createAdsV2 (& # 39; mgid & # 39;, & # 39; banner150320211446 & # 39;, {
Размеры экрана: {
'Мин' : 0,
'Максимум' : 5000
},
makeAds: function () {
var head = document.getElementsByTagName (& # 39; head & # 39;) [0];
var script = document.createElement (& # 39; script & # 39;);
script.type = & # 39; text / javascript & # 39 ;;
script.src =
"https://a4p.adpartner.pro/vunit?id=4938&" + Математика
.Случайный ();
head.appendChild (скрипт);
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner150320211446’,
parametres: {
‘id’: ‘adpartner-vunit-4938’,
}
}]
});
});

Вы хотите первым получать важную и полезную информацию о
ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты
в
обмен сообщениями и социальные сети: Telegram Twitter ,
YouTube Facebook,
Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *