Организатор и руководитель ювелирной пирамиды B2B за 250 миллионов долларов помещен под домашний арест.

Организатор и руководитель ювелирной пирамиды B2B за 250 миллионов долларов помещен под домашний арест.

Организатор и руководитель ювелирной пирамиды B2B за 250 миллионов долларов помещен под домашний арест.

Мера пресечения для бухгалтера будет избрана 9 сентября

Два человека, фигурирующие в деле о финансовой пирамиде B2B Jewelry, разоблаченные СБУ за хищение более 250 миллионов долларов 600 тысяч инвесторов, избравших меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сообщает пресс-служба СБУ. Речь идет об организаторе и лидере. Что касается главного бухгалтера, то экзамен состоится 9 сентября.

На данный момент всем троим стало известно о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми средствами) ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) УК Украины.

Участие таможенников и 94 млн. Грн. В возмещении ущерба: СБУ разоблачила схему взяточничества при ввозе автомобилей

Всего, агенты силовых структур По заказу проведено 48 обысков. Суд наложил арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество злоумышленников, в том числе зарегистрированные на подконтрольных юридических лиц.

В то же время СБУ отметила, что магазины продолжают работать, так что инвесторы могут обменивать сертификаты, которые они уже приобрели, на наличные деньги или товары.

] Напомним, 27 августа СБУ заблокировала незаконную деятельность организованной группы, члены которой создали финансовую пирамиду.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Как писал UBR.ua, сайт «пирамида» заработал 31 августа. Клиентам предлагается заработать на пассивных инвестициях в ценные товары, а именно вложить определенную сумму денег и через некоторое время получить прибыль.

В начале сентября генеральная прокуратура сообщила, что организатору финансовой пирамиды и его сообщникам стало известно о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами. а также при легализации (отмывании) денег.

Хотели бы вы первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *