План 2,8 млрд грн. СБУ уличила участников рынка ценных бумаг в отмывании денег

План 2,8 млрд грн. СБУ уличила участников рынка ценных бумаг в отмывании денег

План 2,8 млрд грн. СБУ уличила участников рынка ценных бумаг в отмывании денег

Два инвестиционных фонда «сгорели» — им уже запретили торговать

Следователи Службы безопасности Украины осудили незаконную деятельность на рынке ценных бумаг, имевшую место в 2019- 2020 г. с общим оборотом более 2,8 млрд грн, сообщили в пресс-службе СБУ

В ходе расследования агенты силовых структур 39; приказом обращалась группа юридических лиц — профессионалов рынка ценных бумаг, которые выдавали фиктивные ссуды от контролируемых инвестиционных фондов компаниям, имеющим признаки фиктивности. Также они оказывали услуги реальному сектору экономики по выводу денежных средств из обращения, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

СБУ заблокировала межрегиональный конверсионный центр с оборотом 150 млн. Грн.

Согласно документам, собранным Национальной комиссией по ценным бумагам, 29 сентября было решено запретить торговлю ценными бумагами для двух инвестиционных фондов.

На данный момент продолжается предварительное расследование, и в реальном секторе экономики создаются компании, которые воспользовались незаконными услугами группы, чтобы компенсировать убытки, нанесенные интересам экономики. Высказывать.

Также присутствовали представители Национальной налоговой службы и Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Международные банки помогли отмыть деньги: среди клиентов украинские олигархи

Ранее Генеральная прокуратура осудила схему уклонения от уплаты налогов, организованную чиновниками крупные компании. В 2018-2019 годах незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на сумму более 260 млн грн.

Хотели бы вы первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *