Сотрудники Государственной налоговой службы установили изъятие владение имуществом Фонда гарантирования вкладов физических лиц ( FGVFL ) в процессе легализации полученных средств.

Об этом сообщает STS .

«Налоговыми органами установлен факт легализации денежных средств, полученных в результате изъятия имущества у фонда обеспечения вкладов физических лиц и обращения их в свою пользу и в пользу третьих лиц», — говорится в сообщении. [19659003] Так, создано Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главное управление ГНС по Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополю. что группа лиц по предварительному сговору завладела гарантированными суммами вкладов граждан путем фальсификации документов жителей Автономной Республики Крым и вынужденных переселенцев. В результате этих действий Фонду гарантирования вкладов физических лиц был причинен материальный ущерб на общую сумму 7,5 миллиона гривен.

По факту совершения общественно опасного противоправного деяния в ЕРДР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По решению суда на банковских счетах арестовано 1,8 миллиона гривен.