По фальшивым документам хотели вывести из Гарантийного фонда 7,5 млн грн.

По фальшивым документам хотели вывести из Гарантийного фонда 7,5 млн грн.

По фальшивым документам хотели вывести из Гарантийного фонда 7,5 млн грн.

Сотрудники Государственной налоговой службы установили изъятие владение имуществом Фонда гарантирования вкладов физических лиц ( FGVFL ) в процессе легализации полученных средств.

Об этом сообщает STS .

«Налоговыми органами установлен факт легализации денежных средств, полученных в результате изъятия имущества у фонда обеспечения вкладов физических лиц и обращения их в свою пользу и в пользу третьих лиц», — говорится в сообщении. [19659003] Так, создано Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главное управление ГНС по Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополю. что группа лиц по предварительному сговору завладела гарантированными суммами вкладов граждан путем фальсификации документов жителей Автономной Республики Крым и вынужденных переселенцев. В результате этих действий Фонду гарантирования вкладов физических лиц был причинен материальный ущерб на общую сумму 7,5 миллиона гривен.

По факту совершения общественно опасного противоправного деяния в ЕРДР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По решению суда на банковских счетах арестовано 1,8 миллиона гривен.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *