Налоговые органы раскрыли схему при попытке легализации средств.
Сотрудники государственного налогового управления установили вступление во владение имуществом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в рамках легализации полученных средств. Как сообщает пресс-служба госслужбы, в результате фонду был нанесен ущерб 7,5 млн грн.
В частности, управление по борьбе с отмыванием денег в Херсонской области, Крыму и Севастополе обнаружило, что группа лиц, действуя по сговору, завладела залоговыми суммами вкладов граждане. Для этого злоумышленники сфальсифицировали документы жителей Автономной Республики Крым и мигрантов.
Налоговые органы запланировали тысячи проверок: кто должен готовиться к рейдам
По данному нарушению возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Кроме того, по решению суда с банковских счетов было арестовано 1,8 млн грн.
Новые местные налоги и сборы в 2021 году. Сколько мы будем платить больше
window.addEventListener ("load", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});
Напомним, 21 декабря государственная налоговая служба приступила к автоматическому списанию долгов налогоплательщиков. Фактически налоговые органы передали 1,187 млрд грн 3,66 млн налогоплательщиков.
Хотели бы вы первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .
http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js