По фальшивым документам хотели вывести из Гарантийного фонда 7,5 млн грн.

По фальшивым документам хотели вывести из Гарантийного фонда 7,5 млн грн.

По фальшивым документам хотели вывести из Гарантийного фонда 7,5 млн грн.

Налоговые органы раскрыли схему при попытке легализации средств.

Сотрудники государственного налогового управления установили вступление во владение имуществом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в рамках легализации полученных средств. Как сообщает пресс-служба госслужбы, в результате фонду был нанесен ущерб 7,5 млн грн.

В частности, управление по борьбе с отмыванием денег в Херсонской области, Крыму и Севастополе обнаружило, что группа лиц, действуя по сговору, завладела залоговыми суммами вкладов граждане. Для этого злоумышленники сфальсифицировали документы жителей Автономной Республики Крым и мигрантов.

Налоговые органы запланировали тысячи проверок: кто должен готовиться к рейдам

По данному нарушению возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Кроме того, по решению суда с банковских счетов было арестовано 1,8 млн грн.

Новые местные налоги и сборы в 2021 году. Сколько мы будем платить больше

window.addEventListener ("load", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Напомним, 21 декабря государственная налоговая служба приступила к автоматическому списанию долгов налогоплательщиков. Фактически налоговые органы передали 1,187 млрд грн 3,66 млн налогоплательщиков.

Хотели бы вы первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *