Последователи B2Bjewelry. На финансовом рынке Украины обнаружены десятки мошеннических схем

Последователи B2Bjewelry. На финансовом рынке Украины обнаружены десятки мошеннических схем

Последователи B2Bjewelry. На финансовом рынке Украины обнаружены десятки мошеннических схем


Всего за три месяца регулятор обнаружил более 40 таких структур

В октябре-декабре прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и биржам (NCSSM) обнаружила более 40 таких структур. проекты (см. ниже), которые предоставляют финансовые услуги гражданам с целью хищения. По состоянию на 20 января таких проектов (список) насчитывалось около 60, сообщает пресс-служба комиссии.

В список вошли проекты, которые работали бы на Forex, и те, которые обманывают граждан под видом сотрудничества с международными инвестиционными компаниями.

] План 2,8 млрд грн. СБУ уличила участников рынка ценных бумаг в отмывании денег

Регулятор также включил в список компаний, работающих по хорошо известному механизму возмещения под видом подарочных сертификатов ( 39; наиболее ярким примером является B2Bjewelry).

Эти организации изначально представлены как известные финансовые компании с международными офисами. финансовый капитал. Некоторые компании имеют или декларируют регистрацию и юридический адрес в Украине. Комиссия также сообщит об этих компаниях в правоохранительные органы.

Кроме того, европейские регулирующие органы предоставили информацию о некоторых компаниях, которые скрываются за успешными компаниями, торгуя акциями и другими финансовыми инструментами. Они пытаются уйти от ответственности в стране своего присутствия и открыли офисы в Украине.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

На данный момент регулирующий орган сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы привлечь к ответственности причастных . Потому что действия этих людей не только наносят ущерб деловой репутации нашей страны, но и отпугивают потенциальных инвесторов.

В связи с увеличением числа таких случаев Национальная комиссия готовит законопроект об усилении борьбы со злоупотреблениями на рынке капитала. Это поможет более эффективно предотвращать незаконные действия.

window.addEventListener ("load", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Несмотря на "корону". Глобальные венчурные инвестиции достигают 73 миллиардов долларов

Напомним, 27 августа СБУ «заблокировала финансовую пирамиду» B2B Jewelry, руководители которой присвоили около 250 миллионов долларов из других источников. 600 000 украинцев. Как писал UBR.ua, если деньги кому-то можно вернуть, то уж точно не все и не все.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ]? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *