Председатель наблюдательного совета «Вернум Банка» был арестован за отмывание денег

Председатель наблюдательного совета «Вернум Банка» был арестован за отмывание денег

Председатель наблюдательного совета «Вернум Банка» был арестован за отмывание денег

Наталья Игначенко задержана по уголовному делу в отношении бывшего президента Виктора Януковича

При уголовном расследовании уголовной организации бывшего президента Виктора Януковича Наталия Игнатченко, председатель наблюдательного совета Vernum Bank, была арестована. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на Facebook

. Игнатченко и Фролов были также арестованы по подозрению в отмывании средств, полученных под контролем негосударственных компаний. Сегодня он избран сдерживающей мерой в виде задержания или залога в размере 1 миллиарда гривен », — писал Луценко

. Как часто используется биткойн отмыть деньги

? BNP Paribas, обладающий в Украине одним из крупнейших банков — УкрСиббанком, признал себя виновным в манипулировании обменными курсами на рынках развивающихся стран. И согласился заплатить штраф в размере 90 миллионов долларов США Министерству юстиции США — сумма будет выплачена подразделением США, согласно официальной версии.

Информация. «Вернум Банк» был основан в 2009 году. Его единственным владельцем через ООО «Люкс-Инфо» является Наталья Игнатченко. В зависимости от размера общих активов по состоянию на 1 апреля 2017 года, Vernum Bank занимал 74-е место (360,122 млн. Грн.) Среди 90 финансовых учреждений, действующих в стране.

Вы хотите быть первым, кто получит важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши счета в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter Google+ Facebook, Instagram .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *