Приватбанк: бывшие владельцы отмыли почти 800 миллионов долларов

Приватбанк: бывшие владельцы отмыли почти 800 миллионов долларов

Приватбанк: бывшие владельцы отмыли почти 800 миллионов долларов

Приватбанк предъявляет иск в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о том, что бывшие владельцы отмывали средства почти 800 миллионы долларов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В иске говорится, что двое бывших владельцев отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и 100 миллионов долларов через другие американские компании.

Издание также сообщает, что дополнительно к первоначальной претензии 86 миллионов долларов. Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, сняв эти средства с двух оффшорных счетов одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал».

Согласно иску, оба приобрели активы у США на суммы в сотни миллионов долларов, включая компании по недвижимости и металлургию, через фиктивные кредиты, выданные Приватбанком различным компаниям.

«Кроме того, банк утверждает, что эти средства были отмыты в США через сложную систему транзакций», резюмирует публикация.

Напоминание:

В мае 2019 года Государственный Приватбанк подал иск в Государственный канцелярский суд штата Делавэр против бывшего владельца финансового учреждения Игоря Коломойского.

В своем заявлении Приватбанк потребовал миллиарды долларов убытков. По его словам, обвиняемые использовали средства для покупки ценной недвижимости в Огайо и более чем в десяти штатах, включая Техас, Флориду и Кентукки, говорится в ресурсе. законны.

Деньги пошли на приобретение «стратегически важных» компаний по производству стали и ферросплавов в Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, и значительные инвестиции в коммерческую недвижимость также были сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, согласно иску.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *