Регулирующий орган предостерег украинские банки от фиктивных компаний

Регулирующий орган предостерег украинские банки от фиктивных компаний

Регулирующий орган предостерег украинские банки от фиктивных компаний

Регулятор дал инструкции, как их распознать, перечислив знаки

НБУ узнал, как украинские банки могут идентифицировать так называемые подставные компании — юридическое лицо или траст, созданный для участия в Схемы отмывания денег, уклонение от уплаты налогов, сокрытие коррупции и другие преступления. Как отметили в пресс-службе регулятора, большинство из этих компаний имеют срок службы до года.

Компании-пустышки существуют только на бумаге и не ведут реальной коммерческой деятельности. У них обычно нет офисов и сотрудников, и они могут быть инструментом для отмывания грязных денег.

В Украине есть случаи мошенничества с новой почтой

НБУ дает несколько признаков, которые могут указывать на фиктивный бизнес:

  • если проверка выяснила, что получатель высший штат сотрудников компании является номинальным директором или бухгалтером многих других компаний;
  • если местом регистрации владельца компании является оффшорная юрисдикция или если закон этого государства предусматривает доверительное владение, либо конечным бенефициаром является лицо, которое в в связи с финансовым положением, социальным положением, возрастом не может владеть бизнесом;
  • если руководителем компании является лицо, принадлежащее к социально уязвимым группам населения, и руководство компании, конечные бенефициары и его имя часто меняются;
  • если компания не имеет производственных мощностей, служебных помещений и складов, имеет небольшое количество сотрудников, не предоставляет финансовую отчетность в налоговые или статистические органы;
  • Если бизнес использует переводные векселя или бартерные соглашения для расчетов, привлек крупные долгосрочные заимствования (кроме облигаций) от граждан или физических лиц. 39; компании, не входящие в его структуру собственности.

«Банк проводит тщательный анализ бизнеса, демонстрирующего признаки фиктивности, с использованием подхода, основанного на оценке риска». Чем больше риска в деятельности компании, тем более подробный чек »— говорится в сообщении.

Заработок денег или подарков: Нацбанк сказал, как обезопасить себя от мошенники

window.addEventListener ("load", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Банки должны проверить следующее:

  • финансовая отчетность, подтвержденная независимым внешним аудитом;
  • документы, подтверждающие фактическое движение товаров, оказание услуг, выполнение работ, уплату налога на прибыль, найм персонала или наличие производства или офисы и тому подобное

В то же время требования такого анализа не распространяются на юридические лица-нерезиденты, являющиеся холдинговыми компаниями или их предприятиями, если их структура собственности прозрачна и позволяет определить конечного бенефициара.

Напомним, в конце прошлого месяца в Нацбанке предупредили граждан об опасности мошенников по телефону.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Хотели бы вы первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *