СБУ «прикрыла» фальшивую биржу

СБУ «прикрыла» фальшивую биржу

СБУ «прикрыла» фальшивую биржу

Служба безопасности Украины раскрыла преступную группу, которая завладела денежными средствами граждан под предлогом участия в биржевых операциях, сделав это недействительным. # 39; никогда не существовало.

В СБУ заявила, что они положили конец деятельности псевдоброкерских центров, которые под предлогом торговли на международных фондовых биржах присвоили средства инвесторов.

«Агенты разведки установили, что эту схему организовали трое граждан одной из стран Ближнего Востока. По их поручению в центре столицы были созданы три call-центра. Трейдеры якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали вложить деньги в акции известных компаний на международных биржах », — говорится в сообщении. СБУ в .

После перевода средств киберпреступникам через электронные платежные системы, клиент создал «личный кабинет», в котором демонстрировал постоянный рост курса акций и предлагал ; увеличить инвестиции.

Для создания данного веб-ресурса организаторы использовали запрещенное в Украине оборудование для онлайн-гемблинга.

Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение и имитировали для инвесторов распространение электронной коммерции на международных биржах, но средства с «брокерского счета» не выплачивались.

«После того, как клиент решил вернуть свои деньги, дилеры сообщили ему о банкротстве компании. Злоумышленники действуют несколько лет и сумели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Сумма «инвестиций» колебалась от 1000 до 5000 долларов на одного клиента. Средства, полученные от незаконной деятельности, были легализованы дилерами с использованием анонимных криптокошельков », — отмечает СБУ в .

Во время обыска в трех call-центрах правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность без налоговой регистрации. соответствующие и уклоняющиеся от уплаты налогов.

Более 200 студентов, иностранцев с Ближнего Востока и Африки, включая нелегальных мигрантов, продолжали работать в колл-центрах, не имея официального места работы.

Срочные расследования продолжаются.

В рамках международного сотрудничества СБУ проинформировала правоохранительные органы-партнеры о незаконной схеме, которая была раскрыта в Интернете, в том числе в стране ее организаторов.

19659003]
Фото: SBU

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *