Сотни тысяч читов: СБУ заблокировала финансовую пирамиду в 250 миллионов долларов

Сотни тысяч читов: СБУ заблокировала финансовую пирамиду в 250 миллионов долларов

Сотни тысяч читов: СБУ заблокировала финансовую пирамиду в 250 миллионов долларов

Злоумышленники приобрели недвижимость, автомобили и даже остров.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали незаконную деятельность организованной группы, члены которой создали пирамиду финансовых и изъятых 250 миллионов долларов, обманув более 600 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это ювелирный B2B проект.

Регулирующий орган предостерег от инвестирования в «социально опасный» мошеннический проект B2B Jewelry

Ответчики присвоили и легализовали средства, используя планы приобретения элитное движимое и недвижимое имущество, а также инвестиции в подконтрольные компании. Более 20 человек были вовлечены в организацию незаконных финансовых операций и более 100 подконтрольных юридических лиц.

Пирамида находится в эксплуатации с 2019 года, когда организаторы купили один из островов Днепровского водопада с недвижимостью за незаконно полученные средства. Злоумышленники также приобрели 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, ювелирные изделия, другое имущество и недвижимость.

В рамках уголовного производства 27 августа правоохранительные органы провели 48 обысков в Одесской, Киевской и Винницкой областях. Суд арестовал имущество злоумышленников: банковские счета, недвижимость, имущество, в том числе зарегистрированное на подконтрольных юридических лиц.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

По результатам следственных действий подсудимым будет сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми средствами) ч. 3 ст. 209 (легализация и отмывание доходов, полученных незаконным путем) УК Украины.

СБУ разоблачила компанию, которая иногда занижала стоимость коммунальной земли

Ранее СБУ блокировала деятельность межрегионального конверсионного центра в Полтаве фигурой годовой бизнес от 150 млн грн, который на протяжении двух лет обслуживает компании реального сектора экономики.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Хотели бы вы первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *