Совет министров утвердил процедуру осуждения судов и агентов безопасности в сфере финансового контроля

Совет министров утвердил процедуру осуждения судов и агентов безопасности в сфере финансового контроля

Совет министров утвердил процедуру осуждения судов и агентов безопасности в сфере финансового контроля

Обязательство Госфинмониторинга публиковать полные отчеты каждый год к 20 февраля.

На сегодняшнем заседании 5 августа Кабинет министров принял резолюцию, обязывающую службу Государственная финансовая служба будет публиковать полные административные отчеты на своем веб-сайте каждый год к 20 февраля, сообщила пресс-служба правительства. Совет министров утвердил порядок формирования и публикации подробных отчетов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

В то же время субъекты государственного финансового контроля, правоохранительные и судебные органы должны представлять административные отчеты за предыдущий год в Национальную службу финансового контроля каждый год до 31 января. на бумаге или в электронном виде.

Госфинмониторинг получит данные о финансовом положении украинцев из государственных реестров

Теперь субъекты Госфинмониторинга должны сообщать, в частности, количество проверок субъектов первичного финансового контроля и количество выявленных нарушений и мер воздействия.

Судебные органы сообщают о:

  • количестве уголовных дел (разбирательств) по преступлениям в области предупреждения и наказания, которые были переданы в суд;
  • количество уголовных дел, рассмотренных судами;
  • число людей, осужденных за уголовные преступления;
  • размер штрафов, наложенных судом, и размер конфискации имущества, наложенных судом за правонарушения в области предупреждения и пресечения

Правоохранительные органы должны укажите следующее:

window.addEventListener ("load", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
размеры экрана: {
& # 39; мин & # 39;: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

  • число расследованных дел и количество людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело в этой области;
  • результаты уголовных расследований;
  • количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
  • количество других международных заявок; [19659008] Стоимость активов заморожена, арестована или конфискована.

Небанковские финансовые институты будут наказаны по-новому — Указ НБУ

За это каждый субъект финансового надзора со стороны государства, правоохранительные органы А из судебного органа назначается заместитель руководителя органа или руководитель структурного подразделения, ответственный за подачу этой информации, указанной в проекте решения.

Напомним, что в конце июля Совет министров обновил свои акты в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

window.addEventListener ("загрузка", функция () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
размеры экрана: {
& # 39; мин & # 39;: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Хотите первыми получить важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *