Столар будет жить за границей за счет доверчивых инвесторов — СМИ

Столар будет жить за границей за счет доверчивых инвесторов - СМИ

Столар будет жить за границей за счет доверчивых инвесторов — СМИ

Депутат ОПС Вадим Столар, которого СМИ называют «зрителем» Киева, вывозит деньги инвесторов в строительство за границу, пишут «Известия в Украине».

Поводом для этих действий стали неоднократные обыски СБУ, которые касались незаконной деятельности компаний, связанных со Столаром, его деловыми партнерами Андреем Вавришем, братьями Горовыми «в поисках» SASI и их друга и партнера. , гражданин США Игорь Кучеренко. Последний, более известный под ником Гонзик, вместе с братьями Горовыми организовывал нелегальные проекты с разрешения SACI. По информации из открытых источников, в 2000-х Кучеренко курировал нелегальные потоки в киевской ритуальной службе.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Служба безопасности Украины провела около 70 обысков по делу о коррупции в ГАСИ (Национальная инспекция архитектуры и строительства Украины), сообщает издание DS. Как пишут журналисты, нарушения SACI позволили компаниям Stolar безнаказанно продолжать строительство жилых комплексов в нарушение действующего законодательства. Отныне проекты компании «БУД Девелопмент» Столара находятся на стадии «заморозки» и их ждет та же участь, что и скандальные «Укрбуд» и «Аркада». Расследование СБУ показало, что проект Stolar BUD представляет собой строительную пирамиду и наносит ущерб рядовым инвесторам, которые решают вкладывать средства в квартиры.

Также ранее, в сентябре, СБУ провела обыск в помещении BUD Development. … В результате обыска изъяты документы на строительные объекты и крупные суммы наличных денег неизвестного происхождения. СБУ официально объявила о доносе на группу менеджеров Bud Development Stolar, которая в результате налоговой сделки нанесла государству ущерб на сумму более 500 миллионов долларов. ; Грн в 2017-2020 гг.

Обыски СБУ, многочисленные уголовные дела и срыв планов строительства жилого комплекса вынудили Столара начать процесс вывода денег за границу. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы расследования СБУ в отношении компаний, принадлежащих Столару.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Согласно протоколу, опасаясь уголовного преследования, Столар предпринял шаги по использованию ООО «Будкепитал» и других институциональных инвесторов для вывода средств. Таким образом, сверхприбыль от незаконной деятельности переводится на счета Vingis Real Estate Investment Fund ViCiCi LTD, контролируемого Stolar. Сумма снятых средств составила 850 млн грн.

Контролируемая Столаром «Еврожитлогруппа» реализовала план по незаконной легализации доходов. «Еврожитлогруппа» погасила задолженность перед офшорными компаниями POWERTHEA ENTERPISES и RONROX HOLDING LIMITED. Такие же проекты реализовали ЖК «Арсенал Хаус», «Строительство многофункционального комплекса», ЖК «Турбийон» и другие. Сумма снятых средств составила 900 млн грн.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о доносе на группу директоров Bud Development, которая благодаря налоговой сделке причинила ущерб государству. на сумму более 500 млн грн до 2017-2020 гг. Согласно источникам, близким к Столару, в ходе обыска была изъята строительная документация и крупные суммы наличных денег неизвестного происхождения.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

СБУ также изъяла электронные доказательства вывода денег вкладчиков через ряд компаний по управлению активами (КУА) в офшорные зоны. Суммы фактически украденных денег могут варьироваться от 60 до 80 миллионов долларов. Согласно источникам, близким к расследованию мошенничества Столара, сообщники Столара в выводе денег за границу — скандальные братья Юрий и Алексей Горовые, «разыскивающие» SASI , также включены в корпус. 19659013] Хотели бы вы первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js