Страх перед НБУ заставляет банки обращаться с клиентами более жестко, чем необходимо — юристы

Страх перед НБУ заставляет банки обращаться с клиентами более жестко, чем необходимо - юристы

Страх перед НБУ заставляет банки обращаться с клиентами более жестко, чем необходимо — юристы

Учреждения предпочитают перестраховаться, чтобы не попасть под штрафы регулирующего органа.

Банки относятся к клиентам более строго, чем требует закон, поскольку они опасаются возможных санкций со стороны Национального банка. . Главный партнер K.A.C. рассказал UBR.ua. Группа Татьяна Кузьмич

По ее словам, с вступлением в силу Закона о финансовом надзоре в апреле компании стали получать «письма счастья» от банков. У предпринимателей было три месяца на то, чтобы реструктурировать свою работу в соответствии с требованиями закона, но банки вопреки его требованиям стали рассылать такие письма даже тем, кто в них не нуждался. 39; быть под наблюдением.

Налоговая амнистия может открыть путь для налоговых проверок и дальнейших торговых штрафов [19659005]

«А что сделали банки? Конечно, все это ; сначала они отправили письма своим клиентам, на всякий случай позвольте нам присмотреть за вами еще раз. Есть обязательство, и в старом законе оно выполнялось, юридическое лицо должно проводить финансовый мониторинг и обновлять информацию о клиенте, который работает с ними, не реже одного раза в год, если речь идет о важных публичных фигурах, либо раз в два года, либо раз в пять лет. Дело в том, что банки уже выдали все эти предупредительные письма »— сказал Кузьмич.

window.addEventListener ("load", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Налоговую амнистию можно считать успешной, если в госбюджет поступило 3 миллиарда долларов, — юристы

По ее словам, это связано с наказанием регулирующего органа. банки за нарушение правил финансового контроля штрафами на миллионы гривен, принуждение их к

Напомним, предыдущие юристы призывали компании полностью подготовиться к налоговой реформе.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *