Центр межрегиональных конвертов «отмыл» более 100 миллионов

Центр межрегиональных конвертов «отмыл» более 100 миллионов

Центр межрегиональных конвертов «отмыл» более 100 миллионов

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины осудили и прекратил деятельность межрегионального конверсионного центра.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ [.

Центр конверта, который предоставлял «услуги» в 2018-2019 гг., Действовал в районе Одессы и в агломерации.

Сотрудники разведки обнаружили, что группа местных жителей минимизировала налоговое бремя и реводила безналичные денежные средства в реальный сектор экономики.

установлено, что за период 2018-2019 годов по конверсионным центрам было более 100 миллионов. гривень. В ходе санкционированных расследований сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерские документы и чертежи, подтверждающие незаконную деятельность группы, банковские документы, электронные носители и компьютерное оборудование участников «конверта».

Действия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с сотрудниками Главного налогового управления налоговой полиции GFS .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *