В Киеве была заблокирована работа конверсионного центра с оборотом 15 млрд грн.

В Киеве была заблокирована работа конверсионного центра с оборотом 15 млрд грн.

В Киеве была заблокирована работа конверсионного центра с оборотом 15 млрд грн.

Организаторами зарегистрировано более 400 подставных компаний.

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) прекратили деятельность крупного конверсионного центра в Киеве, который за время своей работы произвел оборот Дела на сумму более 15 млрд грн, сообщили в пресс-службе СБУ. Центр работал с 2019 по 2020 год, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных предприятий.

С его помощью тысячи предприятий, особенно государственных и муниципальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следственные действия продолжаются.

В Житомирской области инспектор обменялся данными налоговой базы

«Должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшие руководители государственной налоговой службы участвовали в «Организация этой системы. В частности, они позволили клиентам обходить автоматизированную систему мониторинга оценок. Степень риска» — говорят в СБУ.

Так злоумышленники получили возможность использовать уязвимости налоговой информации и телекоммуникационных систем и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов.

При санкционированных обысках в офисах и по месту жительства. правоохранительные органы обнаружили более 600 печатей фиктивных компаний, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

window.addEventListener ("загрузка", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201239 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 500,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_3 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201239’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Также были обнаружены учредительные документы фиктивных компаний, документация об их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов, подтверждающих совершение преступлений.

Этот центр конвертации был частью более комплексного незаконного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее был заблокирован Службой

Украинская служба безопасности поймана Строительная компания "Столар" в мошенничестве на полмиллиарда гривен

window.addEventListener ("load", function () {
var gATag = str_rand (15);
createAdsV2 (& # 39; googleAdsTag & # 39;, & # 39; banner160720201340 & # 39;, {
screenSizes: {
& # 39; мин.: 0,
«Макс»: 767
},
pageTopOffset: 800,
googleAdsTag: {
adUnitPath: & # 39; / 29636627 / ubr.ua_hb_mobile_news_premium_336x280_4 & # 39;,
размер: [[336, 280]],
opt_div: gATag
},
createElems: [{
type: ‘div’,
into: ‘banner160720201340’,
parametres: {
‘id’: gATag
}
}]
});
});

Напомним, в августе СБУ заблокировала деятельность Полтавского межрегионального конверсионного центра, который в течение двух лет обслуживал предприятия реального сектора экономики районов столицы, Киева, Хмельницкого и Хмельницкого. Полтава. Годовой оборот незаконной деятельности превысил 150 миллионов гривен

Хочу первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter YouTube Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *