В Киеве были открыты сотни фиктивных компаний и «брошены» подрядчики на 15 миллионов

В Киеве были открыты сотни фиктивных компаний и «брошены» подрядчики на 15 миллионов

В Киеве были открыты сотни фиктивных компаний и «брошены» подрядчики на 15 миллионов

Арест фиктивных фирм и владение подозреваемыми

. Национальная полиция обнаружила в Киеве группу злоумышленников, которые организовали преступную схему захвата средств у коммерческих организаций. Группа состояла из 8 человек, в том числе двух руководителей коммерческой структуры — прямых организаторов уголовного режима. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В ходе расследования полиция обнаружила, что с контрагентами заключены контракты на поставку металлопродукции. Предпосылкой является предоплата за товар. Нападавшие получили средства на своих счетах, но вторая сторона не получала ожидаемых продуктов. Чтобы скрыть незаконную деятельность, уклониться от налогов и конвертировать средства в наличные деньги, были открыты фиктивные предприятия

. В ходе незаконной деятельности участников OPG удалось захватить средства у юридических лиц Экономическая стоимость более 15 млн. Грн. Кроме того, нападавшие создали несколько сотен фиктивных компаний

Инфляция и преступность в Украине вызвали рост цен на услуги охранных компаний

. Организаторы выбрали превентивная мера в форме содержания под стражей в полиции. Теперь предварительное расследование закончилось, и части дела с обвинительным заключением были отправлены в суд.

Чтобы компенсировать раненых, на счета фиктивных компаний UAH было наложено 2,5 миллиона гривен

Хотели бы вы первыми получить важную и полезную информацию на ДЕНЬГИ и БИЗНЕС ? Подпишитесь на наши счета в мессенджерах и социальных сетях: Telegram Twitter Google+ Facebook, Instagram .

http://platform.twitter.com/widgets.jshttp://platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *